300731 深市 科创新源

证券代码：300731        证券简称：科创新源      公告编号：2021-101
      深圳科创新源新材料股份有限公司

      第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）
第三届监事会第二次会议于 2021 年 10 月 19 日下午 14:00 在深圳市光明区新湖
街道同富裕工业园富川科技园 2 号厂房 1 楼会议室以现场方式召开，会议通知已
于 2021 年 10 月 16 日向全体监事发出。

  2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  3、本次会议由监事会主席马婷女士主持。

  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

    2、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

  经审核，监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年股票期权激励计划
的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

    3、审议通过了《关于核实〈2021 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议
案》

  经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
  特此公告。

                                      深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                  监事会

                                            二〇二一年十月十九日