300727 深市 润禾材料

润禾材料:2016年第一次临时股东大会决议    
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2016年第一次临时
股东大会（以下称“本次会议”）于2016年8月31日在公司会议室召开。本次会议
由公司董事会提议召开，公司董事会已于本次会议召开前十五(15)日以书面方
式通知全体股东，公司股东共计十(10)方，股东均亲自出席本次会议，共代表
有表决权的股份7，320万股，占公司股份总数的100%，公司董事、监事、董事
会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定。
本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，审议并通过了如下决议
1．审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并于创业
  板上市的议案》；
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