凯伦股份:2019年度创业板配股说明书
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证配股说明书中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明
其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与
收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负
责。
江苏凯伦建材股份有限公司 2019 年度创业板配股说明书
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重大事项提示
本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股
说明书中有关风险因素的章节。
一、本次配股的决策程序
本次配股经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十三次会议及
2019 年 5 月 6 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。上述董事会决议
公告及股东大会决议公告分别于 2019 年 4 月 19 日和 2019 年 5 月 7 日在深圳证
券交易所网站（ http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网上披露。
二、配售对象、配股基数、配股比例和数量、配股价格
本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
根据公司 2019 年第一次临时股东大会对于公司董事会办理本次配股相关具
体事宜的授权，公司于 2019 年 7 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于确定公司配股比例的议案》等议案。根据《关于确定公司配股比
例的议案》，公司本次配股的具体数量如下：
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按
照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。 若以公司 2019 年 6 月 30 日的总股
本 131,553,000 股计算，则可配售数量共计不超过 39,465,900 股。配售股份不足
1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有
关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，
配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
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