证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2020-121
江苏凯伦建材股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年
8 月 7日召开了第三届董事会第三十次会议审议通过了向特定对象发行 A 股股票
的方案，并于 2020 年 8 月 24 日经公司 2020 年第五次临时股东大会表决通过。
公司于 2020 年 11 月 6 日召开了第三届董事会第三十五次会议，会议审议通
过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
预案章节 具体小节 修订情况
1、更新本次向特定对象发行的审议批准程
序；
2、增加了本次向特定对象发行的发行数量
下限；调整了定价基准日至发行日期间发
生除权、除息事项调整发行股票数量的描
重大事项提示 重大事项提示 述；
3、增加了本次向特定对象发行的募集资金
总额下限；
4、删除了“如参与本次发行的部分认购对
象放弃认购全部或部分股票份额或不符合
中国证监会相关规定的，其他认购对象拥
有认购该等股票份额的权利。”
1、增加了本次向特定对象发行的发行数量
四、发行股份的价格 下限，增加了发行对象认购金额下限和认
第一节 本次向特定对 及定价原则等方案 购数量下限；调整了定价基准日至发行日
象发行股票方案概要 概要 期间发生除权、除息事项调整发行股票数
量的描述；
2、删除了“如参与本次发行的部分认购对
象放弃认购全部或部分股票份额或不符合
中国证监会相关规定的，其他认购对象拥
有认购该等股票份额的权利。”
3、增加了本次向特定对象发行的募集资金
总额下限。
五、本次发行是否构 更新本次向特定对象发行的审批程序。
成关联交易
八、本次发行方案已
取得有关主管部门 更新本次向特定对象发行的审批 程序。
批准情况以及尚需
呈报批准的程序
第二节 发行对象的 三、关于豁免要约收 1、增加了本次向特定对象发行的发行数量
基本情况 购的说明 下限；
2、更新了审批程序。
一、与凯伦控股签订
附条件生效的股份 增加了与凯伦控股签署的补充协议的内
第三节 附条件生效 认购协议主要内容 容。
的股份认购协议内容 摘要
摘要 二、与钱林弟签订附
条件生效的股份认 增加了与钱林弟签署的补充协议的内容。
购协议主要内容摘
要
第四节 董事会关于 一、本次募集资金使 增加了本次向特定对象发行的募集资金总
本次募集资金使用的 用计划 额下限。
可行性分析
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 6 日
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