证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2020-096
江苏凯伦建材股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 24 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2020年8月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月24日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号公司 2 号会议室。
3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。
4、主持人：江苏凯伦建材股份有限公司董事长钱林弟先生。
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东11人，代表股份102,633,600股，占上市公司总股份的 60.0521％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份102,274,400 股，占上市公司总股份的 59.8420％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 359,200 股，占上市公司总股份的 0.2102％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份
359,200 股，占上市公司总股份的 0.2102％。其中：通过现场投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代
表股份 359,200 股，占上市公司总股份的 0.2102％。
2、公司部分董事，监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议，律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
表决结果:同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
2.01向特定对象发行股票的种类和面值
表决结果:同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
2.02发行方式
表决结果:同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
2.03发行对象及认购方式
表决结果:同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
2.04定价基准日、发行价格与定价原则
表决结果:同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
2.05发行数量
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
2.06限售期
表决结果:同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
2.07募集资金用途
表决结果:同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
2.08本次发行前滚存未分配利润安排
表决结果:同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
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