证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2020-024
湖南九典制药股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（二）会议召开时间
1、现场会议时间：2020 年 5 月 8 日 14:00
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日
9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 8 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长朱志宏先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表142,763,647股，占公司有表决权股份总数的60.8333%。
①出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表142,737,347股，占公司有表决权股份总数的60.8221%。
②通过网络投票的股东共1人，代表26,300股，占公司有表决权股份总数的0.0112％。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表572,728股，占公司有表决权股份总数的0.2440%。
2、公司部分董事和全体监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；
议案 1.00《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 2.00《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 3.00《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 4.00《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 5.00《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 6.00《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 572,728 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
议案 7.00《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 572,728 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
议案 8.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 572,728 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
议案 9.00《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 10.00《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》；
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 11.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 572,728 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
议案 12.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
12.01 本次发行证券的种类
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 572,728 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
12.02 发行规模
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 572,728 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
12.03 票面金额和发行价格
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 572,728 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
12.04 债券期限
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 572,728 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
12.05 票面利率
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 572,728 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
0.0000%。
12.06 还本付息的期限和方式
表决结果为：同意 142,763,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同
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