证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-032
湖南九典制药股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（二）会议召开时间
1、现场会议时间：2019年5月10日14:30
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长朱志宏先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表146,747,679股，占公司有表决权股份总数的62.5310%。
①出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表146,743,879股，占公司有表决权股份总数的62.5294%。
②通过网络投票的股东共1人，代表3,800股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表550,228股，占公司有表决权股份总数的0.2345%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；
议案1.00《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果为：同意146,743,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案2.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意146,743,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案3.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意146,743,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案4.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意146,743,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案5.00《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；
表决结果为：同意146,743,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案6.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
表决结果为：同意146,743,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意546,428股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3094%；反对3,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6906%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
议案7.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意146,743,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意546,428股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3094%；反对3,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6906%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
议案8.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果为：同意146,743,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意546,428股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3094%；反对3,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6906%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
议案9.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果为：同意146,743,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案10.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果为：同意146,743,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案11.00《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
表决结果为：同意146,743,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案12.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果为：同意146,743,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案中，议案8.00、议案9.00、议案10.00经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师徐樱女士、文立冰先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南九典制药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2019年5月10日
