证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-039
湖南九典制药股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（二）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年5月3日14:00
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月3日
9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月2日15:00
至2018年5月3日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长朱志宏先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共13人，代表86,305,800股，占公司有表决权股份总数的73.5519%。
①出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表86,300,000股，占公司有表决权股份总数的73.5470%。
②通过网络投票的股东共3人，代表5,800股，占公司有表决权股份总数的0.0049%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表853,371股，占公司有表决权股份总数的0.7273%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案； 议案1.00《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果为：同意 86,305,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案2.00《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 86,305,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案3.00《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 86,305,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案4.00《关于公司2017年财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意 86,305,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案5.00《关于公司2018年财务预算报告的议案》；
表决结果为：同意 86,305,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案 6.00《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》；
表决结果为：同意 86,305,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意853,371股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
议案7.00《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；
朱志宏先生、朱志云女士、朱志纯女士作为关联人回避了该议案的表决。
表决结果为：同意 40,970,443 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意853,371股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
议案8.00《关于调整公司董事薪酬的议案》；
表决结果为：同意 86,305,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意853,371股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
议案9.00《关于调整公司监事薪酬的议案》；
表决结果为：同意 86,305,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
议案10.00《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 86,305,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意853,371股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
议案11.00《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意 86,305,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意853,371股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
议案12.00《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意 86,305,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师朱志怡、徐樱出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南九典制药股份有限公司2017年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2018年5月3日
