300699 深市 光威复材

光威复材:第一届董事会第四次会议决议等
    威海光威复合材料股份有限公司（以F简称“公司”）第一届董事会第四次
会议于2015年5月13日在威海召开，本次会议应到董事9名，实际到会董事9
名。会议以记名投票表决方式～致审议通过r如F议案：
  一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在
创业板上市的议案》。
  表决情况：赞戒9票，反对0票，弃权0票。
  二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金
投资项目的议案》。
  表决情况：赞成9票，反对o票，弃权o票。
  三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票上市完成
前滚存利润分配方案的议案》。
    表决情况：赞成9票，反对O票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于上市后公司股东分红回报三年规划的议案》。
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