300675 深市 建科院

证券代码：300675          证券简称：建科院        公告编号：2021-055

        深圳市建筑科学研究院股份有限公司

        第三届董事会第七次临时会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次临时会议通知已于 2021 年 10 月 29 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄
送监事会、总经理及副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会议
召集人及主持人董事长叶青女士同意，会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表决方式
召开，董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议通过如下决议：

  （一）审议通过关于提名董事会非独立董事候选人的议案

  经董事会提名委员会审核，孙慧荣先生为符合董事会非独立董事任职资格的人选。

  经审议，董事会同意提名孙慧荣先生为董事会非独立董事候选人。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-057）。

  表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

  董事会同意公司2021年第一次临时股东大会于2021年11月19日（星期五）
召开，股权登记日为 2021 年 11 月 12 日（星期五）。

  表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


证券代码：300675          证券简称：建科院        公告编号：2021-055

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-058）。

  三、备查文件

  《公司第三届董事会第七次临时会议决议》。

  特此公告。

                                深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                                              董事会

                                          2021 年 11 月 4 日