证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-051
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次临时会议通知已于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄
送公司监事会、总经理及副总经理；后因会议议程与参会人员有所调整，经与各
位董事确认，已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式向各位董事送达会议变更
通知，并抄送公司监事会、总经理及副总经理。会议由公司董事长叶青女士召集
及主持，于 2021 年 10 月 21 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区
会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 8 名，独立董事张燕平先
生通过远程方式出席会议；公司监事会主席肖显锋先生及职工代表监事陈友莲女士、兰岚女士，总经理毛洪伟先生、副总经理丘国雄先生现场列席会议，监事李萱女士及副总经理姚培女士通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
董事会同意《公司 2021 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-050）。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
董事会同意《公司章程》的修正案，并授权公司经营管理层在本议案通过股东大会审议后，办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。
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具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2021-053）及《公司章程（2021 年 10 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（三）审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
董事会同意《公司股东大会议事规则》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度的公告》及《公司股东大会议事规则（2021 年 10 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（四）审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案
董事会同意《公司董事会议事规则》的修正案。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度的公告》及《公司董事会议事规则（2021 年 10 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（五）审议通过关于修订《公司总经理工作细则》的议案
董事会同意《公司总经理工作细则》的修正案。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
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