证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2021-063
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十七次会议审议通过，公司定于 2021 年 11月 18日召开 2021年第二次临
时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第二届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通
过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）14:00
2、网络投票时间：2021 年 11 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2021 年 11 月 12 日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截至 2021 年 11 月 12 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：杭州沪宁电梯部件股份有限公司办公大楼五楼会议室
地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01、选举邹家春先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02、选举邹成蔚先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03、选举姚荣康先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.04、选举高月琴女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.05、选举邹雨雅先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.06、选举张杰先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01、选举孙晓鸣先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02、选举姚铮先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03、选举吴引引女士为公司第三届董事会独立董事。
3、审议 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》；
3.01、选举张清先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02、选举胡召华先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五
次会议审议并通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
1.00 应选人数 6 人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹家春先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举邹成蔚先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举姚荣康先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举高月琴女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举邹雨雅先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举张杰先生为公司第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
2.00 应选人数 3 人
独立董事候选人的议案
2.01 选举孙晓鸣先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举姚铮先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举吴引引女士为公司第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
3.00 应选人数 2 人
非职工代表监事候选人的议案》
选举张清先生为公司第三届监事会非职工代表监
3.01 √
事
选举胡召华先生为公司第三届监事会非职工代表
3.02 √
监事
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）现场登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 11 月 16 日
8:30—11:30，下午 14:00—16:00。采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 11月 16 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭州沪宁电梯部件股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：柳红梅
电 话：0571－88637676 转分机号 8855
传 真：0571－88637000（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭州沪宁电
梯部件股份有限公司证券部。
（二）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（四）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
(一)杭州沪宁电梯部件股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
（二）杭州沪宁电梯部件股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350669
2、投票简称：沪宁投票
3、填报表决意见
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 11 月 18 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
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