300663 深市 科蓝软件

        北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

  一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见

  经审核，我们认为：本次公司董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东合法权益的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东合法权益的情形。王安京先生符合担任公司董事长的任职条件，我们一致同意选举王安京先生为公司第三届董事会董事长。

    二、关于聘任公司总经理的独立意见

  经审核，我们认为：本次公司总经理的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，王安京先生符合担任公司总经理的任职条件，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意聘任王安京先生为公司总经理。

    三、关于聘任公司副总经理的独立意见

  经审核，我们认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次聘任的副总经理任职资格符合担任公司副总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意公司本次聘任李国庆先生、
周荣女士为公司副总经理。

    四、关于聘任公司财务总监及董事会秘书的独立意见

    经审核，我们认为：本次公司财务总监、董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；周旭红女士符合担任公司财务总监兼董事会秘书的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意聘任周旭红女士为公司财务总监兼董事会秘书。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：

  宁宇

                                        北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                2021 年 10 月 28 日

（本页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：

  史学清

                                        北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                2021 年 10 月 28 日

（本页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：

    张文波

                                        北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                2021 年 10 月 28 日