300663 深市 科蓝软件

证券代码：300663        证券简称：科蓝软件        公告编号：2021-106
                北京科蓝软件系统股份有限公司

  关于选举公司董事长、聘任各高级管理人员、内审部经理及证
                    券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28
日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部经理的议案》等议案，现将相关情况公告如下：
  经公司董事会提名委员会审核及独立董事确认，公司董事会同意选举并聘任王安京先生为公司第三届董事会董事长兼总经理，同意聘任李国庆先生、周荣女士为公司副总经理，同意聘任周旭红女士为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘任王娟女士为公司证券事务代表，同意聘任赵昌华女士为公司内审部经理。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

  上述人员选举及聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。独立董事就选举董事长、聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。

                                    北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 28 日