300663 深市 科蓝软件

科蓝软件:第二届董事会第二次会议决议
    根据《巾华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法>”）等有关法律、法规的
规定以及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于2017年3月8日在公司会议室召开。本次会议由董事长提议召开，已于会议召
开10日以前以书面方式通知全体董事，实际出席会议的董事9位，其中独立董事
3位，出席的董事占董事人数的100%，符合《公司法》等相关法律法规的规定和
《公司章程>的规定。
    会议由董事长王安京主持，以记名投票表决方式通过以下议案：
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