证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2020-010
北京科蓝软件系统股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 6 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，
代表股份数为 115,486,965 股，占公司有表决权股份总数的 38.4412％。其中，
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 7 人，代表股份数为 911,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3033％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数为
114,575,865 股，占公司有表决权股份总数的 38.1379%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股
东代理人共 7 人，代表股份数为 911,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3033%。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
根据公司的实际情况及中国证券监督管理委员会发布的上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则，公司修改了本次非公开发行 A 股股票的方案，具体如下：
1、发行股票的种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
表决情况：同意115,375,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 105,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0910％。
其中，中小股东表决情况：同意 800,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 87.8059％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6585％；弃权105,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的11.5355％。
表决结果：通过。
2、发行方式及发行时间
本次发行通过向不超过 35 名特定对象非公开发行的方式进行，在中国证监
会核准非公开发行股票的批复的有效期内选择适当时机发行。
表决情况：同意114,580,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.2153％；
反对 906,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7847％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5378％；反对 906,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。
如本公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。
具体调整办法如下：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分
红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
表决情况：同意114,580,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.2153％；
反对 906,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7847％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5378％；反对 906,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、募集资金总额
本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币50,669万元（含50,669万元）。
表决情况：同意115,375,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 105,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0910％。
其中，中小股东表决情况：同意 800,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 87.8059％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6585％；弃权105,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的11.5355％。
表决结果：通过。
5、发行数量
本次发行 A 股股票数量不超过 6,000 万股（含 6,000 万股）。若公司在本方
案获得董事会审议通过之日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
表决情况：同意114,580,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.2151％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 900,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7797％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5159％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6585％；弃权900,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的98.8256％。
表决结果：通过。
6、发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过 35 名特定对象，为符合规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。其他发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。
表决情况：同意114,580,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.2151％；
反对 906,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7848％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5159％；反对 906,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4841％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、限售期
本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不
得上市交易。
表决情况：同意114,580,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.2151％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 900,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7797％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5159％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6585％；弃权900,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的98.8256％。
表决结果：通过。
8、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成前的公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次非公开发行完成后的持股比例共享。
表决情况：同意114,580,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.2153％；
反对 906,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7847％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5378％；反对 906,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决情况：同意114,580,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.2153％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 900,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7797％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5378％；反对 5
查看PDF原文
