300661 深市 圣邦股份

证券代码：300661        证券简称：圣邦股份        公告编号：2021-100
          圣邦微电子（北京）股份有限公司

        第四届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2021 年 10 月 15 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2021 年 10 月 26
日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，形成如下决议：

    (一) 审议通过《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》

    经与会董事审议，认为公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021 年第三季度报告》。第三季度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及《证券日报》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

    (二) 审议通过《关于公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予
部分第四个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》


    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定以及公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权的第四个解除限售/行权期可解除限售/行权条件已满足，同意达到考核要求的175名激励对象在第四个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为788,254股，69名激励对象在第四个行权期可行权股票期权数量为412,951份，期权行权价格为14.07元/股。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 26 日