300661 深市 圣邦股份

证券代码：300661        证券简称：圣邦股份        公告编号：2021-108
          圣邦微电子（北京）股份有限公司

        第四届董事会第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2021 年 11 月 18 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2021 年 11 月 24
日上午 9:35 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，形成如下决议：

    (一) 审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》

    钰泰半导体股份有限公司（以下简称“钰泰半导体”、“标的公司”）系公司的参股公司，公司持有其 26.0710%股份。

    近日，公司收悉钰泰半导体拟以增资的形式引入机构股东（增资后股权结构最终以工商实际登记所载为准），增资发行新股数量不超过 104.1235 万股，增资价格为 115.28 元/股。本次增资完成后，钰泰半导体注册资本将由 5,206.1756万元人民币最多增加至 5,310.2991 万元人民币（不考虑正在实施中的股权激励对股本的影响，下同），公司持有钰泰半导体股份的比例将由 26.0710%最多下降至 25.5598%，钰泰半导体仍为公司参股公司。根据公司自身发展规划，公司将放弃钰泰半导体本次增资优先认缴出资权。

    公司董事会认为：放弃本次增资优先认缴出资权是综合考虑公司自身情况、经营规划作出的审慎决策，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，本次增资价格系综合
考虑了标的公司的实际经营状况和后续发展规划等因素，各方经友好、平等协商一致确定的，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 25 日