股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2018-117
深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购买资产暨关联交易事项先后经公司第二届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司披露了《深圳市超频三科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件。此后，根据中国证监会的审核要求与反馈意见，以及标的公司更新的审计报告，公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充、修订和更新，并于2018年8月21日披露了《深圳市超频三科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年10月10日，根据中国证监会《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司向黄海燕等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1611号），本次重大资产重组获得中国证监会核准。根据本次交易的实际进展情况，公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下：
1、鉴于本次交易已获中国证监会核准，在“重大事项提示”和“第一章本次交易概述”关于“本次交易决策过程和批准情况”中删除“本次交易尚未履行的决策和审批程序”相关内容，修改为“本次交易已履行全部决策和审批程序”，并补充披露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容。
2、鉴于本次交易已获中国证监会核准，删除了法律顾问意见中关于本次交易尚需取得中国证监会核准的相关意见。
3、公司已完成2017年限制性股票预留授予登记，本次交易前上市公司总股
本由221,319,000股增加至222,399,000股，注册资本由12,295.50万元增加至22,131.90万元。公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下：
（1）根据上述内容对重组报告书“重大事项提示”之“五、本次交易不构成重组上市”、“七、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第一章本次交易概述”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第二章上市公司基本情况”之“一、上市公司概况”和“二、公司设立及历次股权变动情况”之“（三）本次交易前股本结构”、“第五章本次发行股份的相关情况”之“三、本次发行前后公司的股权结构”、“第八章本次交易的合规性”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件”中相关股东持股数量和持股比例、上市公司注册资本、上市公司实收资本进行了修订。
（2）对重组报告书“第二章上市公司基本情况”之“二、公司设立及历次股权变动情况”之“（二）设立后历次股本变动情况”中进行了上市公司完成2017年限制性股票预留授予登记后总股本的变动情况的补充披露。
（3）对重组报告书“第二章上市公司基本情况”之“四、控股股东及实际控制人”之“（二）上市公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系”的上市公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图进行了修订。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
