证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2022-046
深圳市超频三科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2022 年 04 月 24
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2022 年 04 月 24 日 09：00 在公司会议室召开，采取现场
结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会临时会议通知时限，同意于 2022年 04 月 24 日召开公司第三届董事会第十五次会议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 以及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次以简易 程序向特定对象发行股票方案的募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
本次发行股票募集资金不超过 22,000 万元（含），不超过人民币 3 亿元且
不超过最近一年末净资产 20%。扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下 项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 锂电池正极关键材料生产基地建设 32,692.32 22,000.00
一期子项目
合计 32,692.32 22,000.00
在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的 募集资金投入金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目 的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目 进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位 后予以置换。
调整后：
本次发行股票募集资金不超过 20,000 万元（含），不超过人民币 3 亿元且
不超过最近一年末净资产 20%。扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下 项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 锂电池正极关键材料生产基地建设 32,692.32 20,000.00
一期子项目
合计 32,692.32 20,000.00
在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的 募集资金投入金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目 的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目 进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位
后予以置换。
除上述募集资金总额调整外，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股
票方案中的其他内容保持不变。本次发行经深圳证券交易所审核通过、中国证监 会同意注册后方可实施。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本议案无需提 交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意 的独立意见。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价
结果的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，
公司、主承销商于 2022 年 4 月 18 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，
并于 2022 年 4 月 18 日正式启动发行。经 2022年 4 月 21 日投资者报价并根据《认
购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易 程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：
序 认购对象 获配价格 认购股数 认购金额（元）
号 （元/股） （股）
1 云南金种子股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7.49 6,675,567 49,999,996.83
2 华夏基金管理有限公司 7.49 5,340,457 40,000,022.93
3 珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7.49 5,340,453 39,999,992.97
4 山东省财金创业投资有限公司 7.49 4,005,340 29,999,996.60
5 兴证全球基金管理有限公司 7.49 2,670,226 19,999,992.74
6 西藏腾毅投资有限公司 7.49 2,670,226 19,999,992.74
合计 26,702,269 199,999,994.81
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意 的独立意见。
4、审议通过了《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，
公司于 2022 年 4 月 18 日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》
的要求，公司董事会逐项表决审议通过了《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》，具体表决情况如下：
4.01与云南金种子股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署关于公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票的《附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
4.02 与华夏基金管理有限公司签署关于公司 2022 年度以简易程序向特定
对象发行股票的《附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
4.03 与珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署关于公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票的《附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
4.04与山东省财金创业投资有限公司签署关于公司 2022 年度以简易程序
向特定对象发行股票的《附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
4.05 与兴证全球基金管理有限公司签署关于公司 2022 年度以简易程序向
特定对象发行股票的《附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
4.06 与西藏腾毅投资有限公司签署关于公司 2022 年度以简易程序向特定
对象发行股票的《附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
的独立意见。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
说明书真实性、准确性、完整性的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号—创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
6、审议通过了《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告》、《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过了《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的
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