300615 深市 欣天科技

证券代码：300615          证券简称：欣天科技          公告编号：2021-078
                深圳市欣天科技股份有限公司

                关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届监事会的换届选举工作。

    公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第三届监事会第二十次（临时）会议，审议通
过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意，魏强先生、曾倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后， 将与公司 另一名职 工代表监 事共同组 成公司第 四届监事 会，任期 自股东大会通过之日起三年。

    为确保监事 会的正常 运行，在 新一届 监事会监 事就任前 ，公司第 三届监事 会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    特此公告。

                                        深圳市欣天科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 14 日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、魏强：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，高技学历。2000 年-2002
年,担任成都润丰机械有限公司数控车工；2012 年-至今，历任公司产品工程部主管、工程经理，现任公司工程经理。

  魏强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，魏强先生未持有公司股份。魏强先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是“失信被执行人”。
    2、曾倩：女，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年-2010
年，担任易方数码科技股份有限公司公共事务代表；2010 年-2011 年，担任深圳市卓帆科技有限公司外事专员；2011 年-2015 年，担任任子行网络技术股份有限公司资质项目主管；2015 年-2017 年，担任记忆科技（深圳）有限公司政府项目高级专员；2017 年-至今，担任公司公共事务专员。

    曾倩女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，曾倩女士未持有公司股份。曾倩女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是“失信被执行人”。