300615 深市 欣天科技

    证券代码：300615        证券简称：欣天科技        公告编号：2021-075
                  深圳市欣天科技股份有限公司

            第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次（临时）
会议通知于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出，并于 2021 年 12 月 10 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况

    经与会监事审议，一致形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

    公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司监事会提名，推荐魏强、曾倩为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上被提名监事候选人简历见附件。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    1、选举魏强先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、选举曾倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候
选人进行分项投票表决。


    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
  （二）审议通过了《关于公司监事津贴的议案》；

    根据《深圳市欣天科技股份有限公司章程》，结合深圳市欣天科技股份有限公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定公司第四届监事会监事津贴标准为：

    公司监事会主席的津贴为每年税前 24,000 元；

    公司监事的津贴为每年税前 12,000 元。

    上述监事津贴自监事正式任命之日开始算起。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

    经审核，监事会认为：公司为全资子公司银行授信提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。

    具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

    (www.cninfo.com.cn)的公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于向 2021年限制性股票激励计划激励对象预留部分授予限
制性股票的议案》；

    经审核，监事会认为：

    1、本次获授限制性股票的 22 名激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施；


    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    2、本激励计划预留部分授予的激励对象为在公司任职的中层管理人员及核心骨干，均为公司正式在职员工，激励对象中不包括公司独立董事、监事和外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    3、预留部分授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，监事会认为公司本次激励计划授予预留限制性股票的事项均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，获授限制性股票的条件已经成就。同意以 2021 年 12 月
10 日为预留授予日，向符合条件的 22 名激励对象授予第二类限制性股票 98.00 万股，
授予价格为 5.16 元/股。

    具体详见同日刊登在公司指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

    《公司第三届监事会第二十次（临时）会议决议》。

    特此公告。

                                          深圳市欣天科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 12 月 14 日