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欣天科技:章程修订对照表

公告日期:2021-12-14

欣天科技:章程修订对照表 PDF查看PDF原文

证券代码:300615          证券简称:欣天科技          公告编号:2021-076
        深圳市欣天科技股份有限公司章程修订对照表

    深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 10 日召开了第
三届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

  条款                  修改前                              修改后

                                                  本章程所称其他高级管理人员是指公
            本章程所称其他高级管理人员是指公司

 第十一条                                        司的常务副总经理、副总经理、董事会
          的副总经理、董事会秘书及财务负责人。

                                                秘书及财务负责人。

                                                  公司下列对外担保行为,在董事会审
            公司下列对外担保行为,在董事会审议 议通过后,须提交股东大会审议:


          通过后,须提交股东大会审议:            ......


            ......            (六)  连续 12 个月内担保金额超过
            (六) 连续 12个月内担保金额超过公司 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
          最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 对金额超过5,000 万元;

          超过3,000 万元;                        (七)  根据法律、行政法规、规范性
            (七)  根据法律、行政法规、规范性文 文件的规定应由股东大会审批的其他对
 第四十二  件的规定应由股东大会审批的其他对外担 外担保。

  条    保。                                  董事会审议担保事项时,应由出席董
            董事会审议担保事项时,应由出席董事 事会会议的 2/3 以上董事审议同意并经
          会会议的 2/3 以上董事审议同意并经全体 全体独立董事 2/3以上同意。

          独立董事 2/3以上同意。                  股东大会审议上述第(二)项担保事项
            股东大会审议上述第(二)项担保事项应 应经出席股东大会股东所持表决权的
          经出席股东大会股东所持表决权的 2/3 以 2/3 以上通过。

          上通过。                                本公司为全资子公司提供担保,或者

            ......                      为控股子公司提供担保且控股子公司其
                                                他股东按所享有的权益提供同等比例担

                                                保,属于本章程第四十二条第一款第
                                                (一)项至第(四)项情形的,可以豁
                                                免提交股东大会审议。


                                                          ......

第一百零    董事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独  董事会由 7 名董事组成,其中 3 名为
  八条    立董事。                              独立董事。

          董事会行使下列职权:                  董事会行使下列职权:


                    ......                      ......

          (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会  (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事
          秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘  会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
第一百一  公司副总经理、财务负责人等高级管理人  解聘公司常务副总经理、副总经理、财
  十条    员;决定公司高级管理人员的报酬和奖惩  务负责人等高级管理人员;决定公司高
                        事项;                级管理人员的报酬和奖惩事项;

                      ……………….                      ……………….

            超过股东大会授权范围的事项,应当提  超过股东大会授权范围的事项,应当
          交股东大会审议。                      提交股东大会审议。

          董事会设董事长 1 人,可以设副董事长 1  董事会设董事长 1 人,董事长由董事会
第一百一  人。董事长和副董事长由董事会以全体董  以全体董事的过半数选举产生。董事长
 十四条    事的过半数选举产生。董事长召集和主持  召集和主持董事会会议,检查董事会决
          董事会会议,检查董事会决议的实施情况。 议的实施情况。

          副董事长协助董事长工作,董事长不能或

          者不履行职务的,由副董事长履行职务;

                                                  董事长不能履行职务或者不履行职务
第一百一  副董事长不能或者不履行职务的,由半数

                                                的,由半数以上董事共同推举一名董事
 十六条  以上董事共同推举一名董事履行职务。董

                                                履行董事长职务。

          事长可以委托副董事长代为履行董事长职

          务。

            公司设总经理 1 名,副总经理数名,副  公司设总经理1名,常务副总经理1名,
第一百二

          总经理的具体人数由董事会讨论决定,财  副总经理数名,副总经理的具体人数由
 十八条

          务负责人 1 名,董事会秘书 1 名,前述高  董事会讨论决定,财务负责人 1名,董

          级管理人员均由董事会聘任或解聘。      事会秘书 1 名,前述高级管理人员均由
                                                董事会聘任或解聘。

                                                  公司总经理、常务副总经理、副总经
 第一百二  公司总经理、副总经理、财务负责人、董

                                                理、财务负责人、董事会秘书为公司高
 十九条        事会秘书为公司高级管理人员。

                                                级管理人员。

                                                  总经理对董事会负责,行使下列职权:
            总经理对董事会负责,行使下列职权:


                                                    ......


              ......

                                                  (六)  提请董事会聘任或者解聘公司
            (六)  提请董事会聘任或者解聘公司副

 第一百三                                        常务副总经理、副总经理、财务负责人
          总经理、财务负责人等高级管理人员;

 十三条                                        等高级管理人员;


            ......


                                                  ......

            总经理列席董事会会议,非董事的总经

                                                  总经理列席董事会会议,非董事的总
          理在董事会上没有表决权

                                                经理在董事会上没有表决权。

                                                  常务副总经理、副总经理由总经理提
 第一百三    副总经理由总经理提名,经董事会聘任

                                                名,经董事会聘任或解聘。常务副总经
 十七条  或解聘。副总经理协助总经理工作。

                                                理、副总经理协助总经理工作。

    同时提议授权董事会办公室指定专员办理工商变更登记手续。

    除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准,自股东大会审议通过之日起生效实施。
                                          深圳市欣天科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 14 日
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