证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2021-076
深圳市欣天科技股份有限公司章程修订对照表
深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 10 日召开了第
三届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:
条款 修改前 修改后
本章程所称其他高级管理人员是指公
本章程所称其他高级管理人员是指公司
第十一条 司的常务副总经理、副总经理、董事会
的副总经理、董事会秘书及财务负责人。
秘书及财务负责人。
公司下列对外担保行为,在董事会审
公司下列对外担保行为,在董事会审议 议通过后,须提交股东大会审议:
通过后,须提交股东大会审议: ......
...... (六) 连续 12 个月内担保金额超过
(六) 连续 12个月内担保金额超过公司 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 对金额超过5,000 万元;
超过3,000 万元; (七) 根据法律、行政法规、规范性
(七) 根据法律、行政法规、规范性文 文件的规定应由股东大会审批的其他对
第四十二 件的规定应由股东大会审批的其他对外担 外担保。
条 保。 董事会审议担保事项时,应由出席董
董事会审议担保事项时,应由出席董事 事会会议的 2/3 以上董事审议同意并经
会会议的 2/3 以上董事审议同意并经全体 全体独立董事 2/3以上同意。
独立董事 2/3以上同意。 股东大会审议上述第(二)项担保事项
股东大会审议上述第(二)项担保事项应 应经出席股东大会股东所持表决权的
经出席股东大会股东所持表决权的 2/3 以 2/3 以上通过。
上通过。 本公司为全资子公司提供担保,或者
...... 为控股子公司提供担保且控股子公司其
他股东按所享有的权益提供同等比例担
保,属于本章程第四十二条第一款第
(一)项至第(四)项情形的,可以豁
免提交股东大会审议。
......
第一百零 董事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独 董事会由 7 名董事组成,其中 3 名为
八条 立董事。 独立董事。
董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权:
...... ......
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会 (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事
秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘 会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
第一百一 公司副总经理、财务负责人等高级管理人 解聘公司常务副总经理、副总经理、财
十条 员;决定公司高级管理人员的报酬和奖惩 务负责人等高级管理人员;决定公司高
事项; 级管理人员的报酬和奖惩事项;
………………. ……………….
超过股东大会授权范围的事项,应当提 超过股东大会授权范围的事项,应当
交股东大会审议。 提交股东大会审议。
董事会设董事长 1 人,可以设副董事长 1 董事会设董事长 1 人,董事长由董事会
第一百一 人。董事长和副董事长由董事会以全体董 以全体董事的过半数选举产生。董事长
十四条 事的过半数选举产生。董事长召集和主持 召集和主持董事会会议,检查董事会决
董事会会议,检查董事会决议的实施情况。 议的实施情况。
副董事长协助董事长工作,董事长不能或
者不履行职务的,由副董事长履行职务;
董事长不能履行职务或者不履行职务
第一百一 副董事长不能或者不履行职务的,由半数
的,由半数以上董事共同推举一名董事
十六条 以上董事共同推举一名董事履行职务。董
履行董事长职务。
事长可以委托副董事长代为履行董事长职
务。
公司设总经理 1 名,副总经理数名,副 公司设总经理1名,常务副总经理1名,
第一百二
总经理的具体人数由董事会讨论决定,财 副总经理数名,副总经理的具体人数由
十八条
务负责人 1 名,董事会秘书 1 名,前述高 董事会讨论决定,财务负责人 1名,董
级管理人员均由董事会聘任或解聘。 事会秘书 1 名,前述高级管理人员均由
董事会聘任或解聘。
公司总经理、常务副总经理、副总经
第一百二 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
理、财务负责人、董事会秘书为公司高
十九条 事会秘书为公司高级管理人员。
级管理人员。
总经理对董事会负责,行使下列职权:
总经理对董事会负责,行使下列职权:
......
......
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副
第一百三 常务副总经理、副总经理、财务负责人
总经理、财务负责人等高级管理人员;
十三条 等高级管理人员;
......
......
总经理列席董事会会议,非董事的总经
总经理列席董事会会议,非董事的总
理在董事会上没有表决权
经理在董事会上没有表决权。
常务副总经理、副总经理由总经理提
第一百三 副总经理由总经理提名,经董事会聘任
名,经董事会聘任或解聘。常务副总经
十七条 或解聘。副总经理协助总经理工作。
理、副总经理协助总经理工作。
同时提议授权董事会办公室指定专员办理工商变更登记手续。
除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准,自股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日