证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2021-057
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会2021年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第九次会议于 2021 年 11 月 8 日上午在公司七楼会议室以现场及通讯方式召
开。公司于 2021 年 11 月 4 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事
11 名，实际出席董事 11 名。公司监事及总经理列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司 证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定和要求，经对 公司的实际情况逐项自查，董事会认为公司符合向特定对象发行股票的各项条 件。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详 见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》
公司董事会逐项表决通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案
的议案》，本次向特定对象发行股票方案如下：
1、发行股票的种类和面值
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。
2、发行方式和发行时间
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本次发行采用向特定对象发行股票方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。
3、发行对象及认购方式
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合中国证监会
规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。
4、发行价格及定价原则
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价
基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为
D，每股送股或转增股本数为 N。
最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据竞价结果与主承销商协商确定。
5、发行数量
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过
7,200.00 万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。
6、本次发行的限售期
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本次向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法
规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因衍生取得的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
7、募集资金金额及用途
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本次发行股票募集资金总额不超过 25,119.17 万元（含本数），扣除发行费
用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
政企数智化业务中心项目 12,108.29 12,108.29
“智慧食堂”产业化项目 9,069.09 9,069.09
智慧中台建设项目 3,941.79 3,941.79
合计 25,119.17 25,119.17
如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自有资金或通过其他融资方式解决不足部分。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金予以置换。
8、滚存未分配利润安排
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
9、上市地点
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
10、本次发行决议有效期
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本次发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
独立董事对以上议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。以上议案尚需提交公司股东大会审议和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议
案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司编制了《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告》。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司编制了《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析和计算，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的 公告》具体 内容详见公 司信息披露网 站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
为明确对股东的分红回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制定
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