证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-064
湖南华凯文化创意股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年6月18日披露了《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件（全文披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
根据相关法律规定及证券监管机构的监管意见，本次交易关于募集配套资金发行股份和可转换公司债券的锁定期确定为自发行结束之日起12个月，公司对预案相关内容进行修订，并以楷体加粗的形式予以标示，具体内容如下（如无特殊说明，本公告中的简称与预案中的简称具有相同含义）：
1、在“重大事项提示”之“四、本次发行股份、可转换公司债券概况”之“三、发行股份募集配套资金的发行价格、发行数量和锁定期安排”之“3、锁定期安排”中，修订了募集配套资金发行股份的锁定期。
2、在“重大事项提示”之“四、本次发行股份、可转换公司债券概况”之“四、发行可转换公司债券募集配套资金的转股价格、发行数量和锁定期安排”之“3、锁定期安排”中，修订了募集配套资金发行可转换公司债券的锁定期。
3、在“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（二）募集配套资金方案”之“7、锁定期安排”中，修订了募集配套资金发行股份和可转换公司债券的锁定期。
4、在“第六节非现金支付方式情况”之“二、募集配套资金的情况”之“（一）发行股份募集配套资金的情况”之“6、锁定期安排”中，修订了募集配套资金发行股份的锁定期。
5、在“第六节非现金支付方式情况”之“二、募集配套资金的情况”之“（二）发行可转换公司债券募集配套资金的情况”之“6、锁定期安排”中，修订了募集配套资金发行可转换公司债券的锁定期。
公司修订后的预案及其摘要详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年6月21日
