300568 深市 星源材质

证券代码：300568        证券简称：星源材质        公告编号：2021-151
            深圳市星源材质科技股份有限公司

          第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议于 2021 年 11 月 4 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参会
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会
议通知已于 2021 年 11 月 3 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送
达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

    经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

  表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司购买设备合同主体变更暨为子公司提供担保的议案》

    经核查，监事会认为：公司购买设备合同主体变更及公司为子公司提供担保
事项均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司购买设备合同主体变更暨为子公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于全资子公司南通星源申请综合授信额度暨公司为南通星源提供担保的议案》

    经核查，监事会认为：公司为全资子公司南通星源申请银行等金融机构综合授信提供担保，有利于满足南通星源经营发展的资金需求，保障其各项业务发展的顺利进行，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南通星源申请综合授信额度暨公司为南通星源提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 4 日