300563 深市 神宇股份

                                关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：300563        证券简称：神宇股份        公告编号：2020-015
                  神宇通信科技股份公司

      关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开第四届
董事会第二次会议，并于 2019 年 6 月 3 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大
会，审议通过了《神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》
等关于 2019 年度非公开发行股票的相关议案。2019 年 6 月 14 日，公司召开了
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案；2019 年 9 月 30 日，公
司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<神宇通信科技股份公司2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等议案。

    2020 年 2 月 14 日，证监会发布修订后的《上市公司证券发行管理办法》（2020
年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）。根据上述新的发行规定，2020 年 2月 19 日公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》等议案。

    上述修订后的文件已同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：

 预案章节            内容                          具体修订情况

                                      1、更新了本次非公开发行的审议程序和审批情
                                      况；

特别提示  特别提示                  2、更新了本次非公开发行的定价方式；

                                      3、更新 了本次非 公开发行 的发行对 象和限售
                                      期；

第一节    四、本次 非公开 发行方案概 1、更新了本次非公开发行的发行对象及认购方

                                关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

          要                        式；

                                      2、更新了本次非公开发行的定价基准日、发行
                                      价格及定价方式；

                                      3、更新了本次非公开发行的限售期；

                                      4、更新了本次非公开发行的决议有效期

第一节    六、本次 发行是 否导致公司 根据实际控制人持股变化 情况对公司控制权变
          控制权发生变化            化情况进行了更新

          八、本次 发行方 案已经取得

第一节    有关主管 部门批 准的情况以 对本次非公开发行的决策审批程序进行了更新
          及尚需呈报批准的程序

第三节    六、本次发行的相关风险    已取得批复，对审批风险进行了删除

          二、本次 非公开 发行股票摊 更新预计发行完成时间、 摊薄即期回报测算情
第五节    薄即期回 报情况 和采取措施 况等

          及相关的主体承诺

    特此公告。

                                          神宇通信科技股份公司董事会
                                                二〇二〇年二月十九日