300563 深市 神宇股份

                                  关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：300563      证券简称：神宇股份        公告编号：2020-011

                  神宇通信科技股份公司

      关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开第四
届董事会第二次会议，并于 2019 年 6 月 3 日召开了公司 2019 年第一次临时股东
大会，审议通过了《神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》
等关于 2019 年度非公开发行股票的相关议案。2019 年 6 月 14 日，公司召开了
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案；2019 年 9 月 30 日，公
司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<神宇通信科技股份公司2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等议案。

    2020 年 2 月 14 日，证监会发布修订后的《上市公司证券发行管理办法》（2020
年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）。根据上述新的发行规定及股东大会
授权，2020 年 2 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》及《关于<神宇通信科技股份公司关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》。

    根据公司 2019 年第一次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审
议。

    上述修订后的文件已于2020年2月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：


                                  关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

 预案章节          章节内容                        具体修订情况

特别提示  特别提示                  对本次非公开发行的审议程序、定价方式、发
                                      行对象和限售期等进行了更新

第一节    四、本次 非公开 发行方案概 根据本次董事会调整非公 开发行方案，对定价
          要                        方式、发行对象和限售期进行修订

          八、本次 发行方 案已经取得 1、对本次非公开发行的审议程序进行了更新
第一节    有关主管 部门批 准的情况以 2、删除尚需证监会核准程序

          及尚需呈报批准的程序

    特此公告。

                                          神宇通信科技股份公司董事会
                                            二〇二〇年二月十七日