神宇通信科技股份公司
2016年第二次临时股东大会会议决议
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于
2016年5月20日上午9时在公司会议室举行，会议由董事长任凤娟女士主持，
大会应到股东及股东代表（包括代理人）9人，实到股东及股东代表9人，合计
持有股份6,000万股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》
和《神宇通信科技股份公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议以记名投票方式通过以下议案：
一、审议并通过了《关于变更本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集
资金投向的议案》
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次公开发行人民币普
通股（A 股）股票募集资金投向的议案》，根据该项议案，公司本次发行的募集
资金投资项目为：
（1）投资11,468万元，用于“细微、极细射频同轴电缆建设项目”；
（2）投资4,446万元，用于“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”；
（3）投资1,852万元，用于“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”；
（4）投资8,000万元，用于补充公司流动资金。
现拟对本次发行的募集资金投资项目进行变更如下：
（1）投资11,468万元，用于“细微、极细射频同轴电缆建设项目”；
（2）投资4,446万元，用于“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”；
（3）投资1,852万元，用于“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”。
上述三个项目拟以本次公开发行人民币普通股（A股）股票所募集资金投资
的资金总额为17,766万元。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次公开发
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行股票所募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资。募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用部分募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。如募集资金有剩余，将用于补充公司与主营业务相关的营运资金。
表决结果：6,000万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股弃权，0股反对。
二、审议并通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票
并在创业板上市方案有效期的议案》；
表决结果：6,000万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
0股弃权，0股反对。
三、审议并通过了《关于延长授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》；
表决结果：6,000万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
0股弃权，0股反对。
四、审议并通过了《关于修改首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》；
表决结果：6,000万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
0股弃权，0股反对。
特此决议。
（以下无正文）
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