300553 深市 集智股份

集智股份:2013年度股东大会决议
    杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014
年3月29日在公司会议室召开，会议于2014年3月8日以书面、电子邮件方式
向全体股东进行了通知，出席会议的股东及股东代表共13人，代表的股份为3600
万股，占公司总股份的100%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。
经理及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事会召集，董事长楼荣
伟主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州集智机电股份有限
公司章程》等有关规定。全体股东以记名投票的方式表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》
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