300553 深市 集智股份

集智股份:第一届董事会第八次会议决议
    杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议
于2014年3月8日在公司会议室召开，会议于2014年2月25日以书面、电子
邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州集智机电股份有限
公司章程》等有关规定。全体董事以举手表决方式通过了如下议案：
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