证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2021 – 074
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时 股东大会的通知》，因工作人员疏忽，导致公告正文 “三、提案编码”、附件一 《参加网络投票的具体操作流程》及附件二《授权委托书》中的提案编码表之子 议案表述有误，现对公告中的相关内容予以更正，具体如下：
更正前：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 均为等额选举
1.00 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 非独立董事候选人高晶 √
1.02 非独立董事候选人郑嵩 √
1.03 非独立董事候选人谢向宇 √
1.04 非独立董事候选人陈先彪 √
1.05 非独立董事候选人彭德芳 √
1.06 非独立董事候选人唐孝宏 √
2.00 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 独立董事候选人胡皓华 √
2.02 独立董事候选人安鹤男 √
2.03 独立董事候选人漆韡 √
3.00 审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 非职工代表监事候选人韩家伟 √
3.02 非职工代表监事候选人杨婧 √
更正后：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 均为等额选举
1.00 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 选举高晶为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举郑嵩为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢向宇为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈先彪为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举彭德芳为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举唐孝宏为第五届董事会非独立董事 √
2.00 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举胡皓华为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举安鹤男为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举漆韡为第五届董事会独立董事 √
3.00 审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举韩家伟为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举杨婧为第五届监事会非职工代表监事 √
除上述相关更正内容外，公告中的其他内容不变，更正后的通知全文详见附 件《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（更正后）。因本次更正给投 资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十二日
附件：
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，决定于 2021
年 11 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议，
拟于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日交易时间，即 9:15—9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 16 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 11 日（星期四）
7、出席对象:
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公
司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举高晶为第五届董事会非独立董事
1.02 选举郑嵩为第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢向宇为第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈先彪为第五届董事会非独立董事
1.05 选举彭德芳为第五届董事会非独立董事
1.06 选举唐孝宏为第五届董事会非独立董事
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举胡皓华为第五届董事会独立董事
2.02 选举安鹤男为第五届董事会独立董事
2.03 选举漆韡为第五届董事会独立董事
3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举韩家伟为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨婧为第五届监事会非职工代表监事
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二
次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件，公司独立董事已就有关事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案 1、2、3 需采用累积投票方式进行投票，第 1 项议案应选举非独立
董事 6 名，第 2 项议案应选举独立董事 3 名，第 3 项议案应选举非职工代表监事
2 名。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 均为等额选举
1.00 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 选举高晶为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举郑嵩为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢向宇为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈先彪为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举彭德芳为第五届董事会非独立董事
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