300545 深市 联得装备

证券代码：300545            证券简称：联得装备              公告编号：2021-103
            深圳市联得自动化装备股份有限公司

              第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2021 年 10 月 18 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2021 年 10 月 15 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，通过了以下议案：

  （一）审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

  经审核，与会监事认为：公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会与交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。

    三、备查文件

  1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第二次会议决议；

  2、深交所要求的其他资料。

  特此公告。

                                              深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                        监事会
                                                              2021 年 10 月 19 日