300545 深市 联得装备

证券代码：300545            证券简称：联得装备              公告编号：2021-117
            深圳市联得自动化装备股份有限公司

              第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2021 年 12 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议于
2021 年 12 月 6 日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事
3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。

  三、备查文件

  1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第五次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                              深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                        监事会
                                                              2021 年 12 月 8 日