300545 深市 联得装备

证券代码：300545              证券简称：联得装备              公告编号：2021-116
            深圳市联得自动化装备股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2021 年 12 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2021 年 12 月 6 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生
主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事审议，通过了以下议案：

  （一）审议并通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。

  三、备查文件

  1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                              深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2021 年 12 月 8 日