证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2021-099
成都深冷液化设备股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会
议于 2021 年 10 月 14 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 10 月 12 日以专人送达、
电子邮件发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立
董事的议案》
公司董事陈毅先生因工作原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任党支部委员、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司控股股东四川交投实业有限公司提名，提名委员会审查，拟补选胡小玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。胡小玲女士的简历详见附件。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需要提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为控股子公司融资业务提供反
担保的议案》
同意公司向成都中小企业融资担保有限责任公司为公司控股子公司成都深冷科技有限公司在中国银行股份有限公司成都蜀都支行申请期限为壹年的人民币 1000 万元的授信担保提供信用反担保并承担连带责任，反担保期限为三年，自成都中小企业融资担保有限责任公司实际代偿担保债务之日开始计算。并授权公司董事长或授权代表在授信额度内与成都中小企业融资担保有限责任公司签订相关业务合同及其它法律文件。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
《关于为控股子公司融资业务提供反担保的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<全面预算管理办法>的议
案》
《成都深冷液化设备股份有限公司全面预算管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时
股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 11 月 1 日（星期一）下午两点召开 2021 年第四次临时股东大会，
具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、提名委员会决议。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
附件：非独立董事候选人简历
胡小玲，女，汉族，中共党员，1971 年 9 月生，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于西南财经大学经济学专业，现任四川交投新能源有限公司党支部委员、董事、总经理。1992 年 9 月参加工作，历任农行绵阳江油支行科员、主任、总经理、党支部书记；农行绵阳分行理财中心主任、支行副行长、支行行长；四川交投中油能源有限公司人力资源（党群工作部）经理、纪委书记、工会主席、职工董事、党委委员； 四川交投鑫盛实业有限公司总经理、党支部副书记、党支部书记；四川交投新能源有限公司财务总监、党支部委员、董事、总经理。
截止本公告披露日，胡小玲女士未持有公司股份，除担任公司控股股东关联企业四川交投新能源有限公司党支部委员、董事、总经理外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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