证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2021-119
成都深冷液化设备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开
第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》,同意公司修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款情况
根据《股票上市规则》等相关法律法规和实际工作需求,公司拟对公司章程进行修订，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过后启用。修订条款如下：
条文号 修订前 修订后
本章程所称其他高级管理人员是指公司的 本章程所称其他高级管理人员是指公司
第十二条 副总经理、董事会秘书、财务总监。 的副总经理、财务总监、总工程师、董事
会秘书。
董事会行使下列职权：
…… 董事会行使下列职权：
（九）选举董事会下设立的专门委员会委 ……
员，并根据委员会的选举结果批准决定其 （九）选举董事会下设立的专门委员会
第一百二 主任委员人选； 委员，并根据委员会的选举结果批准决
（十）根据审计委员会的提名，任免公司 定其主任委员人选；
十四条 审计部门的负责人； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书及其报酬事项，并根据总经
董事会秘书及其报酬事项，并根据总经理 理的提名决定聘任或者解聘公司副经
的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财 理、财务负责人及其报酬事项；
务负责人及其报酬事项； ……
……
审计委员会的主要职责是： 审计委员会的主要职责是：
…… ……
第一百三 （四）审核公司的财务信息及其披露； （四）审核公司的财务信息及其披露；
十四条 （五）审查公司内部控制制度，监督内部 （五）负责公司审计部门负责人的任免；
控制的有效实施和内部控制自我评价情 （六）审查公司内部控制制度，监督内部
况，协调内部控制审计及其他相关事宜。 控制的有效实施和内部控制自我评价情
况，协调内部控制审计及其他相关事宜。
公司设总经理一名，由董事会聘任或解 公司设总经理一名，由董事会聘任或解
第一百五 聘。 聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或 公司设副总经理若干名，由董事会聘任
十条 解聘。 或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事 公司总经理、副总经理、财务总监、总工
会秘书为公司高级管理人员。 程师、董事会秘书为公司高级管理人员。
二、其他事项说明
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司有关人员办理《公司章程》修订、工商备案的相关事宜。修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司
董 事会
2021 年 12 月 10 日
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