证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2021-116
成都深冷液化设备股份有限公司
关于监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2021年12月10日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名许忠莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司2021年第五次临时股东大会审议过后与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司
监事 会
2021 年 12 月 10 日
附件：非职工代表监事候选人简历如下：
许忠莉，女，汉族，1970 年 8 月生，无境外永久居留权，在职研究生学历，毕业于香港
公开大学工商管理专业，高级会计师。1992 年 8 月参加工作，历任四川川西投资管理有限公
司财务部经理，四川交投产融控股有限公司财务管理部经理；2014 年 9 月至 2020 年 1 月兼
任四川交投诚泰保险经纪有限公司财务总监。现任四川蜀道资本控股有限公司监事，成都深冷液化设备股份有限公司监事会主席。
截止本公告披露日，许忠莉女士未持有公司股份，除担任控股股东关联企业四川蜀道资本控股有限公司监事外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
查看PDF原文
