证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2021-113
成都深冷液化设备股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会
议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 12 月 8 日以专人送达、邮
件、传真方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名罗晓勇先生、谢乐敏先生、陈永先生、周荣先生、涂兵先生、胡小玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。第四届董事会非独立董事候选人简历参见《关于董事换届选举的公告》。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举罗晓勇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）选举谢乐敏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）选举陈永先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）选举周荣先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）选举涂兵先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）选举胡小玲女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议并进行资格审查后，公司董事会同意提名于波先生、侯水平先生、方萍女士为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人已经通过公司董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中方萍女士为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事的人数达到公司董事总数的三分之一。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会独立董事候选人简历参见《关于董事换届选举的公告》。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举于波先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）选举侯水平先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格及独立性审查无异议后，方可与公司非独立董事候选人议案一并提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第四届董事、监事薪酬津贴方案的议案》
第四届董事会董事，不在公司担任其他工作职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬津贴，独立董事年度津贴标准为人民币 8.6 万元，在公司任职的董事薪酬方案按照公司相关薪酬管理制度和规定确定。
第四届监事会监事，不在公司担任其他工作职务的监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬方案按照公司相关薪酬管理制度和规定确定。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司落实国企改革、开展职业经理人选聘结果及工作分工调整安排，吴旭睿女士申请辞去财务总监职务，董事会同意聘任涂兵先生为公司财务总监，任期自本次董事
会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即 2021 年 12 月 28 日止。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于组建内蒙古雅海 BOG 提氦装置
投资项目公司暨对外投资的议案》
公司与内蒙古雅海能源开发有限责任公司（简称“雅海能源”）拟在 BOG 氦气提取项目上进行合作，雅海能源为气体供应方，公司出资组建项目公司作为 BOG 提氦装置的投资主体。项目公司主要负责提氦装置的投资、建设和运营，注册地为内蒙古雅海鄂托克前旗（拟将公司现有出资企业迁址到项目所在地），负责提氦装置的投资、工程建设
和运营等。项目公司注册资本 5,000 万元，其中公司认缴出资 3,750 万元，持股 75%，其
他股东认缴出资 1,250 万元，持股 25%。
《关于组建内蒙古雅海 BOG 提氦装置投资项目公司暨对外投资的公告》参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签订<内蒙古雅海 60 万吨 LNG
项目 BOG 提氦装置合作协议>的议案》
为满足公司经营发展需要，公司拟与雅海能源签署《内蒙古雅海 60 万吨 LNG 项目 BOG
提氦装置合作协议》，双方在已经建立的良好合作关系和对氦气市场价值的认同情况下，就充分利用内蒙古雅海原料天然气中氦气含量高和公司 LNG 装置 BOG 提氦成套工艺先进技术的优势，在氦气提取领域开展深入合作事项达成合作共识。同时董事会授权公司经营管理层签署合作事项下相关文件并具体落实协议项下相关事宜。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备
案登记的议案》
根据《股票上市规则》等相关法律法规和实际工作需求,公司拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过后启用。具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》。
本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司有关人员办理《公司章程》修订、工商备案的相关事宜。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
为贯彻落实国企改革三年行动，结合《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司拟修订《内部审计管理制度》，修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司内部审计管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
为贯彻落实国企改革三年行动，进一步建立科学规范的决策机制，健全董事会对经理层的授权管理体系，公司根据相关法律法规及规范性文件要求制定了《成都深冷液化设备股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会
的议案》
公司定于2021年12月28日召开2021年第五次临时股东大会，《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 10 日
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