证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2021-115
成都深冷液化设备股份有限公司
关于董事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，公司于2021年12月10日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名罗晓勇先生、谢乐敏先生、陈永先生、周荣先生、涂兵先生、胡小玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名于波先生、侯水平先生、方萍女士为第四届董事会独立董事候选人，其中方萍女士为会计专业人士，候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司现任独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2021年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举，产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自2021年第五次临时股东大会审议通过之日
起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 10 日
附件1：非独立董事候选人简历
罗晓勇，男，汉族，中共党员，1969 年 10 月生，无境外永久居留权，在职研究生
学历，毕业于四川省委党校公共管理专业， 1991 年 7 月参加工作，历任四川交通厅公路运输管理局财审处副处长、处长、副局长（正县级）；四川省交通投资集团有限责任公司财务部负责人、总经理助理；四川交投实业有限公司副董事长（主持工作）、总经
理；2013 年 12 月至 2017 年 2 月兼任四川交投中油能源有限公司党委书记、董事长、法
定代表人，2018年5月至2020年7月兼任四川九寨黄龙机场有限责任公司任党委书记、董事长。现任蜀道交通服务集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，成都深冷液化设备股份有限公司党支部书记、董事长、法定代表人。
截止本公告披露日，罗晓勇先生未持有公司股份，除担任公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
谢乐敏，男，汉族，中共党员， 1963 年出生，无境外永久居留权，本科学历，1983
年毕业于河南科技大学机械制造工艺及设备专业。历任四川空分设备厂销售处副处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长，四川空分设备集团有限责任公司副董事长、副总经理；2001 年投资设立成都深冷空分设备工程有限公司，担任董事长、总经理职务；2008 年设立成都深冷液化设备有限公司，担任董事长、总经理职务。现任成都深冷液化设备股份有限公司党支部副书记、董事、总经理。
截止本公告披露日，谢乐敏先生直接持有公司股份 12,057,836 股，占公司总股本9.67%；谢乐敏除与控股股东存在表决权委托关系外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
陈永，男，汉族，中共党员，1966 年 9 月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
高级经济师，曾任简阳市第十五届人大代表，成都市第十六届人大代表，第七届四川省劳动模范，中国医学装备协会医用气体装备及工程分会副会长，中国工业气体工业协会医用气体及工程分会副会长，四川省特种设备安全管理协会理事会副会长。1987 年至1998 年就职于四川空分集团，曾担任备四川空分集团配件分公司经理、四川空分集团总经理助理。现任四川港通医疗设备集团股份有限公司董事长、法人代表、总经理，四川简阳港通经济技术开发有限公司法人代表、执行董事，成都深冷液化设备股份有限公司董事。
截止本公告披露日，陈永先生未直接持有公司股份，陈永先生为四川简阳港通经济技术开发有限公司第一大股东，四川简阳港通经济技术开发有限公司持有公司股份12,037,894 股，占公司总股本比例 9.65%；陈永先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
周荣，男，汉族，中共党员，1970 年 8 月生，无境外永久居留权，在职大学学历，
毕业于四川省委党校法律专业，二级企业人力资源管理师。1992 年 7 月参加工作，历任广元市剑阁县剑门镇团委书记、普安镇党委副书记、县监察局副局长、县纪委办公室主任， 广元市交通局办公室副主任、政策法规科科长，广元市纪委监察局纠风工作室正科级副主任，四川广甘高速公路有限公司安全监察办公室副主任（主持工作）、安监办主任、效能办主任、收费营运部经理，四川交投实业有限公司综合办公室主任，四川交
投新能源有限公司党支部书记、董事长。（1999 年 6 月至 1999 年 12 月上挂广元市人民
政府办公室综合秘书处副处长，2001 年 9 月至 2002 年 1 月借调四川省交通厅办公室工
作，2008 年 3 月至 2009 年 8 月借用到省交通厅纪检组、监察室工作）。现任成都深冷液
化设备公司党支部委员、董事、副总经理，2013 年 5 月起兼任四川交投商贸有限公司监事会主席。
截止本公告披露日，周荣先生未持有公司股份，除兼任控股股东关联企业四川交投商贸有限公司监事会主席外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及
其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
涂兵，男，汉族，中共党员，1972 年 7 月出生，在职大学学历，高级会计师。1991
年 7 月参加工作，先后在四川省交通厅公路局第一工程处，四川路桥建设股份有限公司桥梁分公司，四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部，四川广甘高速公路有限责任公司综合处、广元办事处、安监办，四川巴陕高速公路有限责任公司财务处工作，历任四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部处长；四川交投商贸有限公司董事、党总支委员、副总经理、财务总监；四川交投中油能源有限公司董事、党委委员、财务总监；四川交投国储能源有限公司董事、财务总监；四川交投运务传媒有限公司党总支副书记、总经理；四川交投新能源有限公司董事；四川交投实业有限公司财务部副经理、财务审计部副经理、经营建设部（招标办）部长。现任四川交投蜀越高速公路服务区经营管理有限公司董事，四川交投中油能源有限公司监事。
截止本公告披露日，涂兵先生未持有公司股份，除任控股股东关联企业四川交投蜀越高速公路服务区经营管理有限公司董事、四川交投中油能源有限公司监事外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
胡小玲，女，汉族，中共党员，1971 年 9 月生，无境外永久居留权，本科学历，金
融学学士，毕业于西南财经大学金融学专业。1992 年 9 月参加工作，历任农行绵阳江油支行办公室（计划财务部、风险资产管理部、国际业务部）科员、营业部坐班主任、综合办公室副主任兼工会办主任、零售业务部总经理、营业部党支部书记；农行绵阳分行理财中心主任、临园口支行副行长、游仙支行行长；四川交投中油能源有限公司人力资源（党群工作部）经理、纪委书记、工会主席、职工董事、党委委员；四川交投鑫盛实业有限公司总经理、党支部副书记、党支部书记；四川交投新能源有限公司财务总监、党支部委员、董事、总经理。现任四川交投新能源有限公司党支部委员、总经理，成都
深冷液化设备股份有限公司董事。
截止本公告披露日，胡小玲女士未持有公司股份，除担任公司控股股东关联企业四川交投新能源有限公司党支部委员、总经理外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
附件2：独立董事候选人简历
于波，男，汉族，中共党员，1962 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，
2006 年获得华中科技大学西方经济学经济学博士，2009 年获得新加坡南洋理工大学工 商管理硕士学位。曾任中央办公厅技术员、中国机械设备进出口总公司成套项目商务 运输部总经理、深圳证券交易所创业板上市推广总监、鹏华基金管理公司副总裁、中
查看PDF原文
