300531 深市 优博讯

 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2020-129
          深圳市优博讯科技股份有限公司

 关于本次非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 27 日
召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

  由于监管政策的变化，公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十
一次会议审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订。2020 年 5 月
13 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

  鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）等相关机构于 2020 年 6 月 12 日发布了创业板改革并
试点注册制的相关制度规则以及公司 2019 年年度权益分派方案已经实施完毕，
公司相应调整了本次发行的方案。2020 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了本次发行相关的议案，对本次非公开发行股票方案进行调整。

  2020 年 6 月 29 日及 2020 年 7 月 10 日，公司分别召开第三届董事会第二十
四次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了对本次非公开发行股票方案决议有效期进行调整的相关议案。

  鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因
素，公司经审慎分析并与相关各方反复沟通，于 2020 年 8 月 13 日召开第三届董
事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案的部分内容进行了修改，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告
如下：

  预案章节          章节内容                  修订情况

                                    1、修订本次非公开发行的发行数量、
特别提示      特别提示            发行对象认购和募集资金规模情况；
                                    2、更新本次非公开发行的审批情况；

释义          释义                删除《原股份认购协议》、《终止协议》、
                                    《战略合作协议》的释义内容；

              二、本次非公开发行 删除“5、引入战略投资者、提升公司
              的背景和目的        综合竞争能力”的内容；

                                    1、修订本次非公开发行的发行对象及
              三、本次非公开发行 其认购情况；

              方案概要            2、修订本次非公开发行的发行数量；
第一节 本次非                      3、修订本次非公开发行的募集资金规
公开发行 A 股股                      模；

票方案概要    四、本次发行是否构 更新本次非公开发行构成关联交易的
              成关联交易          情况说明；

              六、本次发行方案已

              取得有关主管部门批 更新本次非公开发行已履行的批准程
              准情况以及尚需呈报 序和尚需履行的批准程序；

              批准程序

              一、发行对象的基本 删除陈建辉的基本情况介绍；

              情况

              二、陈建辉作为战略

              投资者符合《注册办

第二节 发行对 法》第八十八条、《实 删除该部分内容；
象基本情况    施细则》第七条第二

              款规定和相关发行监

              管问答要求的说明

              三、认购对象穿透情 更新认购对象数量情况；

              况

              一、 GUO SONG、 CHEN

              YIHAN、 LIU DAN、陈 修订认购对象、认购数量以及涉及审
              建辉与上市公司签署 核程序的相关表述；

              的股份认购协议摘要

第三节 附条件 二、陈建辉与上市公
生效的股份认 司签署的附条件生效 删除该部分内容；
购协议摘要    的战略合作协议摘要

              三、博通思创、优博

              讯控股等共 33 名发行 删除该部分内容；

              对象与上市公司签署

              的终止协议摘要

第四节 董事会 一、本次非公开发行 A 更新募集资金数量情况；
关于本次募集 股股票募集资金使用


  预案章节          章节内容                  修订情况

资金使用的可 计划
行性分析
第五节 董事会

关于本次发行 五、本次发行对公司 更新截至 2020 年 3 月 31 日资产负债
对公司影响的 负债情况的影响      率指标；

讨论与分析
第六节 本次发 二、本次股票发行相 删除（三）发行风险中关于战略投资
行相关的风险 关风险              者认购风险的表述；

说明
第七节 公司利润  一、公司现有的利润分配

分配政策及执行  政策                  更新公司现行股利分配原则

情况
第八节 本次非 一、本次非公开发行 更新本次非公开发行对主要财务指标公开发行摊薄 摊薄即期回报对公司 影响分析的主要假设和前提条件、对即期回报分析 主要财务指标的影响  即期回报的摊薄影响。
及填报措施

  修订后的本次非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《深圳市优博讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。
  特此公告。

                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2020 年 8 月 15 日