证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-114
中潜股份有限公司
关于收购上海招信软件科技有限公司剩余 49%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日与公司持股
51%的控股子公司上海招信软件科技有限公司（以下简称“上海招信”或“标的公司”）股东深圳市蒂瑞诗珠宝有限公司（以下简称“深圳蒂瑞诗”）签订了《股权转让协议书》。公司拟以人民币 2000 万元收购深圳蒂瑞诗持有上海招信的 49%股权，本次收购完成后，上海招信将成为公司的全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次收购无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本信息
1、企业名称：深圳市蒂瑞诗珠宝有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5F0X5F41
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市南山区南头街道桃园路 147 号南景苑大厦 12B
5、法定代表人：林梦莹
6、注册资本：1000 万元
7、成立日期：2018 年 03 月 06 日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-114
8、股东信息：林梦莹持有其 99%股权，马川持有其 1%股权。
9、经营范围：黄金珠宝销售。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：上海招信软件科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310230350875675Q
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 9822 室（上海泰和经济
发展区）
5、法定代表人：严泓
6、注册资本：4081.6326 万元（实收资本为 4081.6326 万元）
7、成立日期：2015 年 09 月 14 日
8、经营范围：从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机软件工程，计算机信息系统集成，计算机软件开发，计算机网络工程，通讯工程，楼宇智能化系统工程，电脑图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、主要财务数据：
截至 2019 年 9 月 30 日，上海招信资产总额为人民币 0 元，负债总额为人民币 0
元，净资产为人民币 0 元，2019 年 1 月-9 月营业收入为人民币 0 元，净利润为人民
币 0 元（以上财务数据未经审计，未合并苏州森瑞特黄金珠宝销售有限公司财务数据）。
10、该交易标的不存在抵押、质押或者第三人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
11、截至《股权转让协议书》签署之日，上海招信的股权结构
序 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例（%）
号 （万元） （万元）
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1 中潜股份有限公司 2081.6326 2081.6326 51%
2 深圳市蒂瑞诗珠宝有限公司 2000 2000 49%
合计 4081.6326 4081.6326 100%
四、股权转让协议书中的主要内容
2019 年 10 月 29 日，公司与深圳蒂瑞诗签订的《股权转让协议书》主要内容如
下：
转让方（以下简称“甲方”）：深圳市蒂瑞诗珠宝有限公司
受让方（以下简称“乙方”）：中潜股份有限公司
（一）股权转让的价格及转让价款的支付期限和方式：
1、转让股权及价格：甲方将持有标的公司的 49%股权，以人民币￥2000 万元（大
写：人民币贰千万元整）转让给乙方；
2、转让价款的支付期限和方式：乙方应于本协议书签订之日起十五个工作日内支付给甲方指定账户。
（二）甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则甲方应当分别承担由此引起的一切经济和法律责任。
（三）生效条件
本协议经甲、乙双方签字后生效。
五、本次收购上海招信剩余股权的目的和对公司的影响
本次收购上海招信剩余 49%的股权，进一步增强公司对上海招信的管控力度，推
进公司在大数据产业链上的战略布局，有利于持续提升公司的业务驱动能力，提高决策效率及营运效率，实现上海招信及旗下子公司苏州森瑞特黄金珠宝销售有限公司在公司统一管理下的高效运作。
本次收购完成后，公司与上海招信及旗下子公司苏州森瑞特黄金珠宝销售有限公司的技术、市场等资源将进一步优化，为公司整合优质资源，更加全面、深入的布局大数据产业链创造了有利条件。
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本次收购所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次交易完成后，公司对上海招信的持股比例由 51%增至 100%，上海招信成为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
六、风险提示
1、由于本次交易资金来源为自有资金，本次收购在短期内或将导致公司现金流减少。
2、本次收购完成后，公司将面临新业务的开展、团队融合、运营管理和内部控制等企业整合方面的风险。
3、未来的市场环境存在不确定性，如果市场上的供求关系、竞争格局发生重大变化，将可能对标的公司的经营业绩带来不利影响。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日
