证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-080
中潜股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月2日，中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案；2018年5月18日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该等议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项；2018年9月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司对本次非公开发行股票预案内容进行了相应修订。现将预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
修订了本次非公开发行股票的
特别提示 特别提示 审议情况；修订了募集资金用
途及金额。
二、本次非公开发行的背景修订了本次非公开发行的背景
和目的 相关内容。
第一章本次非五、本次募集资金用途 修订了本次募集资金用途。
公开发行股票方七、本次非公开发行是否导
修订了股份比例。
案概要 致公司控制权发生变化
八、本次非公开发行的审批修订了本次非公开发行股票的
程序 审议情况。
第二章董事会一、本次募集资金使用计划 修订了募集资金用途。
关于本次募集资二、本次募集资金投资项目修订了项目投资概算、项目涉
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-080
金使用的可行性的基本情况 及的报批事项、项目建设的必
分析 要性和可行性相关内容
第四章利润分
修订了公司2017年利润分配审
配政策及执行情二、最近三年利润分配情况
议及实施情况。
况
修订了本次非公开发行股票摊
第五章与本次二、发行人董事会对于本次
薄即期回报对公司主要财务指
发行相关的董事发行摊薄即期回报的相关承
标影响的测算、董事会选择本
会声明及承诺事诺并兑现填补回报的具体措
次融资的必要性和合理性等相
项 施
关内容。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
