苏州世名科技股份有限公司
2015年度股东大会决议
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年2月17日下午2:00在公司餐厅二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吕仕铭主持，与会股东或股东代表共28人，代表股份4803.7万股，占公司股份总数的96.07%，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的规定。
本次股东大会审议并通过如下决议：
一、《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、《关于公司2015年度利润分配的预案》
表决结果：同意4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，
2-3-1
五、《关于公司2016年度聘请审计机构的议案》
表决结果：同意4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
六、《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
表决结果：同意4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
七、《关于延长授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜股东大会授权期限的议案》
表决结果：同意4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
八、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺》
表决结果：同意4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
九、《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
十、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
十一、《关于公司2013-2015年度财务审计报告的议案》
表决结果：同意4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，
2-3-2
十二、《关于修订<苏州世名科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
十三、《关于调整首次公开发行募集资金投资金额的议案》
表决结果：同意4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（本页以下无正文）
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