300504 深市 天邑股份

证券代码：300504    证券简称：天邑股份    公告编号：2021-119
          四川天邑康和通信股份有限公司

          第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会
议通知于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件方式向公司监事发出，会议于 2021 年
10 月 18 日上午 11：00 在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过《关于调整对香港子公司提供担保的议案》

    监事会认为：本次对香港子公司担保主债务发生期间和担保期限进行调整，
有利于香港子公司更好的开展业务，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，监事会一致同意本次调整担保事项。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                        四川天邑康和通信股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2021年10月19日