300504 深市 天邑股份

证券代码：300504    证券简称：天邑股份    公告编号：2021-118
          四川天邑康和通信股份有限公司

          第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2021年10月13日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2021年10月18日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人, 本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过《关于调整对香港子公司提供担保的议案》

    为便于香港子公司业务开展，董事会同意对香港子公司担保主债务发生期间和担保期限进行调整，调整后公司对香港子公司担保的主债务发生期间为第三届
董事会第二十一次会议审议通过之日起三年，即 2021 年 6 月 22 日至 2024 年 6
月 21 日；担保期限为自主债务履行期届满之日起不超过三年。担保金额仍为不超过 3000 万美元，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。

                                    四川天邑康和通信股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年10月19日