证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-026
广州市昊志机电股份有限公司
关于拟购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”）于2017年4月14日召开
了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，公司拟使用自有资金不超过4,500万元通过“招拍挂”方式购买位于广州市黄埔区范围内面积约4.3万平方米工业用地的使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准），作为公司未来扩建或新建项目的储备用地。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权董事长全权代表公司办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。
二、交易对方基本情况
本次购买土地使用权的出让人为：广州市国土资源和规划委员会
地址：广州市
三、交易标的基本情况
本次交易标的为位于广州市黄埔区的国有土地使用权，土地面积约为 4.3
万平方米，购买总金额预计不超过4,500万元（最终金额和面积以实际出让文件
为准），土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
四、审批程序
公司本次拟购买土地使用权使用的资金为公司自有资金，根据《公司章程》相关规定，本次交易事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交公司股东大会审议。
五、本次购买土地使用权的目的及对公司的影响
公司本次拟购买的土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。本次购买土地使用权主要是作为公司未来扩建或新建项目储备用地，为公司生产经营提供必要的场地，有利于推动公司持续发展。该事项暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来报表产生实质性的影响。
六、备查文件
1、广州市昊志机电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、广州市昊志机电股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2017年4月17日
