证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-013
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日
召开了公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1380 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 27,450,980 股，每股发行价格为人民币 25.50元，募集资金总额为 699,999,990.00 元；扣除发行费用共计 11,009,741.51 元（含税）后，募集资金净额为 688,990,248.49 元，上述资金已全部到位，经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 11 日出具了《验资报
告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号）。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
本次发行募集资金总额合计人民币 70,000.00 万元，扣除各项发行费用1,100.97 万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 68,899.02 万元。低于《广州万孚生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》中披露的拟投入募集资金金额 100,000.00 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万 拟投入募集资金金额
元） （万元）
调整前 调整后
1 知识城生产基地建 76,797.86 75,000.00 45,000.00
设项目
2 生物原料研发项目 5,115.00 5,000.00 4,500.00
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 19,399.02
合计 101,912.86 100,000.00 68,899.02
三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、公司履行的审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
董事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。
监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施所做出的决策。本次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日
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