证券代码：300462 证券简称 ：华铭智能 公告编号：2019-087
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员 保证 信息披 露的 内容真实 、准确 、完整，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（ 以下简称“中 国证 监会”）并 购重组审核 委员会
于 2019 年 07 月 25 日召开的 2019 年第 33 次并购重组委工作会议审核，上海 华铭
智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智 能”、 “公司”或“上市公司 ”） 发行股份、可转换债券及支付现金购 买资产并募 集配套 资金暨关联交事项获得 有条 件通过。根据并购重组委审核意见及 会后二次反 馈的相 关要求，公司及相关中 介机 构对《上海华铭智能终端设备股份有 限公司发行 股份、 可转换债券及支付现金 购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》（以下简称“重组 报告书”）等相 关文件进行了修订、补充和完善，并 就有关情况 做出书 面回复，具体内容详见 公司 在指定信息披露媒体上刊登的《上海 华铭智能终 端设备 股份有限公司关于中国 证监 会并购重组审核委员会审核意见的回 复》、《上海 华铭智 能终端设备股份有限公 司关 于中国证监会上市公司并购重组审核 委员会会后 二次反 馈意见的回复公告》等相关 文件。
公司近日收到中国证券监督管 理委员会下发 的《 关于核准上 海华铭智能 终端设 备股份有限公司向韩智等发行股份、 可转换公司 债券购 买资产并募集配套资金 的批 复》（证件许可【2019】1583 号）。根 据上述事项 ，公司 对重组报 告书等文件 进行 了修改，现就本次修订情况说明如下：（注：如无特殊说 明，本公 告中所采用的简称 与《重组报告书》中的简称释义具有相同含义）：
1、在《重组报告书》“重大事项提示”之“九、本次交易的决策与审批程序”、 “第一节本次交易概述”之“三、本 次交易的决 策与审 批程序”修订了取得证 监会 核准的相关情况。
2、在《重组报告书》“重大风险提示”、“第十二节风险因素”删除了本次交
易的审批风险。
特此公告。
上海华铭智能 终端 设备股 份有 限公司
董 事 会
2019 年 09 月 11 日
