证券代码：300462 证券简称 ：华铭智能 公告编号：2019-074
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员 保证 信息披 露的 内容真实 、准确 、完整，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有 限公司（以下 简称 “公司”）第三届董事 会第十
七次会议于 2019 年 08 月 28 日在 公司二楼会议 室以现 场会议的方式召开，本次
会议通知于 2019 年 08 月 19 日以电子邮件和微 信等形 式送达全体董事。本次会
议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会 议召集 、召开程序、出席人数 均符 合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规 定，会 议合法 有效。
本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了 各项 议案并 做出如 下决议：
一、审议通过《关于<2019 年半年度报 告>及<2019 年半年度报 告摘要>的议案》
经审议，董事会认为，《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司信息 披露管 理办法》等相关规定， 报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的经营状况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半 年度 报告摘要》刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站 ，供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2019 年半年度募 集资 金存放与使 用情况的专 项报告 的议
案》
董事会认为：报告期内，公司 严格按照《公 司法 》、《证券 法》、《深 圳证券 交易所创业板股票上市 规则》、《深 圳证券 交易所 创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理 和使 用的监管要求》、《 创业 板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募 集资 金管理制度》的有关规定存放和使用 募集资金， 并及时 、真实、准确、完整地 履行 相关信息披露义务，不存在违规使用 募集资金的 情形。 公司独立董事对该事项 发表
了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公告于中国证监会指定信息披露网站的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于继续 使用 暂时闲 置募 集资金进行 现金管理的 议案》
为提高闲置募集资金使用效率 ，合理利用闲 置募 集资金，在 确保不影响 募集资金项目投入和募集资金使用的情况下，同意公司继续使用不超过 7,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性 好的投 资产品，单个投资产品 的期限不超过 12 个月，在 7,500 万元额 度范围 内， 资金可以滚动使 用； 同时授 权董事长行使该项投资决策权并由财务负 责人负责具 体购买 事宜。内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《 关于继续使用暂时闲置募 集资 金进行 现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意 见， 保荐机构光 大证券股份 有限公司对此发表了核查意见，意见内容均披露于巨潮资讯网 （www.cn inf o.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于申请 银行 综合授 信额 度的议案》
为保障公司日常生产经营的资 金需求，公司 董事 会同意拟向 银行申请不 超过人民币 34,000 万元的综合授信额度，授信期限一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等 ，担保方式为信用。
公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下：
授信银行名称 申 请综 合授信额度 （万元）
上海浦东发展银行松江支行 8,000
上海银行松江支行 6,000
光大银行松江新城支行 10,000
兴业银行松江支行 5,000
招商银行吴中路支行 5,000
合计 34,000
以上授信额度不等于公司的实 际融资金额， 实际 融资金额应 在授信额度 内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。 董事会授权 董事长 张亮先生全权办理信贷 所需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会 审议 。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 会计 政策变 更的 议案》
经审议，董事会认为：本次会 计政策变更是 根据 财政部相关 规定进行的 合理变更和调整，符合有关监管机构的相关 规定，能够 更加客 观、公允地反映公司财 务状况和经营成果，其决策程序符合有关 法律法规和 《公司 章程》等规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了 同意的独立意 见， 公司监事会 发表了审核 意见。《关于公司会计政策变更的公告》的 具体内容详 见中国 证监会指定创业板信息 披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 发行股 份、可 转换 债券及支付 现金购买资 产并募 集配套资金暨关联交易更新审计报告及备考审 阅报告 的议案》
为本次交易目的，根据本次交 易进展情况及 《重 组管理办法 》等的相关 规定，本次交易审计机构立信会计师事务所 （特殊普通 合伙） 出具了《北京聚利科技 股份有限公司审计报告及财务报表（2017-2019年1-6月）》、《上海华铭智能终端设备股份有限公司备考合并审阅报告及财务报表（2017-2019年1-6月）》。
公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意 见， 《北京聚利 科技股份有 限公司审计报告及财务报表（2017-2019年1-6月）》、《上海华铭智能终端设备股份有限公司备考合并审阅报告及财务报表（2017-2019年1-6月）》均披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于<上海华 铭智 能终端设备股份 有 限公司发 行股份 、可 转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关 联交易 报告书（ 草 案） >及其 摘 要的议案》
鉴于本次重组申报文件所涉相 关财务数据已 过有 效期，经公 司董事会审 议，同
意公司根据相关法律、法规、规范性 文件以及本 次交易 补充审计、备考审阅情 况对《上海华铭智能终端设备股份有限公 司发行股份 、可转 换债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要 进行更新、修订。
公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意见，《上海华铭 智能终端设 备股份有限公司发行股份、可转换债券及支 付现金购买 资产并 募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）》及其摘要均披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、备查文件
1、经与会董事签署的《上 海华 铭智能 终端设 备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
上海华铭智能 终端 设备股 份有 限公司
董 事 会
2019 年 08 月 29 日
